Έφοδος του ΣΔΟΕ στη UBS, στη φάκα 200 μεγαλοκαταθέτες

Μήνυμα προς φοροφυγάδες και μεγαλοκαταθέτες μαύρου χρήματος αποτελεί η αιφνιδιαστική έφοδος οικονομικών εισαγγελέων του ΣΔΟΕ στα γραφεία υποκαταστήματος της UBS στην Αθήνα, όπου έκαναν «φύλλο και φτερό» βιβλία και αρχεία της τράπεζας, αναζητώντας στοιχεία για καταθέσεις μεγάλων ποσών και για διακίνηση παράνομου χρήματος. Η έφοδος έγινε την Παρασκευή και από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι εισαγγελείς ταυτοποιήθηκαν ήδη τουλάχιστον 200 μεγαλοκαταθέτες, ενώ υπάρχει υλικό για περαιτέρω έρευνες

Την εντολή για τη διενέργεια της έρευνας έδωσε ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου και η έφοδος στο υποκατάστημα της UBS, διενεργήθηκε από τους εισαγγελείς Γιάννη Δραγάτση, Ελένη Τουλουπάκη και Χρ. Ντζούρα.

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί σήκωσαν σκληρούς δίσκους υπολογιστών και τα αρχεία τόσο από το υποκατάστημα όσο και από το γραφείο κορυφαίου μπρόκερ που συνεργάζεται με την ελβετική τράπεζα.

Κατασχέθηκαν αρχεία με αριθμούς λογαριασμών, ονόματα και ποσά καταθέσεων. Στις περιπτώσεις όπου δεν αναράφονταν ποσά, έγινε αυτόματη αντιστοίχηση με τους αριθμούς λογαριασμών στη λίστας Βεστφαλίας- Ρηνανίας και τα στοιχεία «κούμπωσαν» αμέσως.

Κατάφεραν ήδη να ταυτοποιήσουν περίπου 200 μεγαλοκαταθέτες. Στους λογαριασμούς αυτούς η μικρότερη κατάθεση είναι 1,5 εκατ. και η μεγαλύτερη 12 εκατομμύρια.

Οι εξελίξεις αυτές δίνουν νέα ώθηση στις έρευνες καθώς «ξεκλειδώνουν» τη λίστα με τους άνω των 10.000 λογαριασμούς, που εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει στο Δημόσιο φορολογικά έσοδα πάνω από 2 δισ. ευρώ.

Η έφοδος στην UBS ενέχει και τα στοιχεία του εντυπωσιασμού και της προειδοποίησης: Οιι έχοντες «κρυμμένα» σε τραπεζικούς λογαριασμούς μεγάλα ποσά από μη δηλωθέντα έσοδα, παίρνουν το μήνυμα ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθούν στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ.

Μέσα στις επόμενες μέρες, πολλοί που θα λάβουν σχετικά σημειώματα από τις φορολογικές αρχές, θα σπεύσουν να δηλώσουν καταθέσεις και εισοδήματα (να «αυτοκαταγγελθούν»), προκειμένου να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση.

www.sofokleousin.gr


Μην καταπίνετε τίποτα αμάσητο. Ερευνήστε και διασταυρώστε οτιδήποτε διαβάζετε, όπου και αν το διαβάζετε.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Έφοδος του ΣΔΟΕ στη UBS, στη φάκα 200 μεγαλοκαταθέτες

  • 15/12/2015, 14:09
    Permalink

    Βλέπω και τα τελευταία λεφτά, νύχτα να εγκαταλείπουν τη χώρα και να μεταφέρονται σε φορολογικούς παραδείσους.

    Σχολιάστε

Γράψτε απάντηση στο begar Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ban-BaNk (Greek Version)

Απάτη με παροχή δανείων

Παρά τα φίλτρα και τη συνεχή παρακολούθηση των σχολίων, καμιά φορά μερικά «διαφημιστικά» μηνύματα, εμφανίζονται ως σχόλια, προσφέροντας δάνεια και διευκολύνσεις.

Το φαινόμενο έχει ενταθεί κατά τους τελευταίους μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Κανένας δεν θέλει να σας δώσει δάνεια. Είναι μέθοδος εξαπάτησης, η λεγόμενη «νιγηριανή απάτη», όπου ο απατεώνας, πείθει το θύμα ότι θα του δώσει κάποιο δάνειο, αλλά για να εκταμιευθεί, θα πρέπει πρώτα το θύμα να πληρώσει κάποια έξοδα φακέλου κλπ

Με λίγα λόγια, ο απατεώνας υπόσχεται ότι θα δώσει π.χ. 10.000 ευρώ δάνειο, αλλά πρώτα το θύμα θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ τραπεζικά έξοδα.
Εννοείται ότι μόλις το θύμα δώσει τα 400 ευρώ, ο απατεώνας γίνεται άφαντος.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, σε διαφημίσεις αυτού του είδους, που εκμεταλλευόμενες την αγωνία και την απόγνωση των ανθρώπων, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, προσπαθούν να εξαπατήσουν και να αποσπάσουν χρήματα.

Προς πλήρη διευκρίνηση του θέματος, το daneiakartes.info κατηγορηματικά δηλώνει ότι:

  1. Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει δάνεια ή παρόμοιες παροχές.
  2. Δεν έχει καμία σχέση με «σχόλια» που διαφημίζουν παροχή νέων δανείων ή μεσολάβηση για  ρύθμιση παλιών, τα οποία έχουν σκοπό να σας εξαπατήσουν.
  3.  Ο μόνος νόμιμος και διαφανής τρόπος λήψης δανείου είναι από τις επίσημες τράπεζες.
  4. Ο μόνος νόμιμος και ασφαλής τρόπος ρύθμισης υφιστάμενου δανείου είναι η διαπραγμάτευση με την ίδια την τράπεζα που το χορήγησε και με κανέναν άλλον. Συνιστάται να έχετε συμβουλευθεί δικηγόρο της εμπιστοσύνης σας.
  5. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία επί πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσει χρήματα, κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία.

Να είστε πάντα πολύ καχύποπτοι, εναντίον οποιουδήποτε ζητάει τα προσωπικά σας στοιχεία ή, πολύ περισσότερο, χρήματα, προσφέροντας «μαγικές λύσεις». Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

Google Chrome Browser

Για σωστή ανάγνωση του blog μας, προτιμήστε τον Google Chrome Browser.

Κατεβάστε τον δωρεάν από εδώ:

https://www.google.com/intl/el/chrome/

Η χρήση άλλου browser δεν συνιστάται, διότι πιθανόν να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κείμενα.

Βοήθεια από Φίλους

Βοηθήστε μας, στέλνοντας άρθρα, δικαστικές αποφάσεις ή νόμους, καθώς και αριθμούς κλήσεις εισπρακτικών εταιριών.